Theo điều tra, năm 2022 Shark Bình trực tiếp chỉ đạo thành lập NextLand, sau đó lần lượt giao Đoàn Văn Tuấn và Nguyễn Hà Thủy giữ chức giám đốc, đại diện pháp luật. Ông Bình giao các nhân sự chủ chốt như Nguyễn Thị Thanh Hương, Trần Thị Thúy Vân, Nguyễn Hà Thủy, Đoàn Văn Tuấn sử dụng hai hệ thống sổ sách để theo dõi hoạt động tài chính. Bằng thủ đoạn hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng, nhưng ghi nhận doanh thu thật trong sổ nội bộ, nhóm này đã làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu thực tế, gây thất thoát ngân sách ở mức “đặc biệt lớn”.
Theo dữ liệu từ Phòng Đăng ký kinh doanh Hà Nội, NextLand được thành lập tháng 2/2021, hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh bất động sản. Hiện công ty do ông Đào Mạnh Dũng (sinh năm 1986) làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, đồng thời là người đại diện pháp luật. Đáng chú ý, chỉ hơn một tháng trước khi Shark Bình bị khởi tố (tháng 9/2025), NextLand đã bất ngờ giảm vốn điều lệ từ 86 tỷ xuống 73 tỷ đồng, sau khi đã giảm từ 142 tỷ về 86 tỷ hồi tháng 8 cùng năm. Thông tin về cơ cấu cổ đông trong các lần điều chỉnh vốn đều không được công bố.
Khi mới thành lập, NextLand đăng ký vốn điều lệ 20 tỷ đồng, với ba cổ đông sáng lập: Đoàn Văn Tuấn (8 tỷ đồng, 40%), Nguyễn Hà Thủy (4,8 tỷ đồng, 24%) và Lê Thị Quyên (7,2 tỷ đồng, 36%). Thời điểm đó, Shark Bình giữ chức Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật, trước khi chuyển giao quyền điều hành cho ông Tuấn vào tháng 3/2022.
Chỉ trong thời gian ngắn, vốn của NextLand tăng “thần tốc” từ 20 tỷ lên 70 tỷ đồng, rồi tiếp tục tăng vọt đến 150 tỷ đồng vào tháng 4/2022. Tuy nhiên, từ giữa năm 2024, doanh nghiệp liên tục thay đổi nhân sự cấp cao và điều chỉnh vốn giảm mạnh. Tháng 6/2024, vị trí giám đốc và người đại diện pháp luật được chuyển từ ông Tuấn sang bà Nguyễn Hà Thủy, rồi đến tháng 12/2024, tiếp tục chuyển sang ông Đào Mạnh Dũng, người sau này nắm giữ nhiều vị trí trong các công ty thuộc hệ sinh thái NextTech.
Sau khi ông Dũng tiếp quản, vốn điều lệ NextLand giảm nhanh về 73 tỷ đồng, và công ty chỉ đăng ký 2 lao động. Đáng chú ý, tháng 4/2024, ông Dũng cũng trở thành Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của NextTech, thay ông Đào Minh Phú, trong bối cảnh tập đoàn này giảm vốn điều lệ từ 500 tỷ xuống chỉ còn hơn 4,2 tỷ đồng.
Ngoài NextLand và NextTech, ông Đào Mạnh Dũng còn là người đại diện pháp luật của nhiều doanh nghiệp khác trong hệ sinh thái của Shark Bình như Công ty Cổ phần Công nghệ tài chính Univest, Công ty TNHH MTV Dịch vụ quản lý MD, Công ty Cổ phần Đầu tư NextFin, và Công ty Cổ phần Thương mại & Dịch vụ Dược mỹ phẩm Love Nest Việt Nam. Việc một cá nhân cùng lúc nắm quyền đại diện tại nhiều doanh nghiệp có liên hệ tài chính chặt chẽ với Shark Bình khiến cơ quan điều tra đặc biệt lưu ý về dấu hiệu luân chuyển vốn và “xé nhỏ” lợi nhuận để che giấu dòng tiền.
Từ một doanh nghiệp mới thành lập, NextLand đã có giai đoạn tăng vốn thần tốc rồi liên tục “co lại”, phản ánh sự biến động bất thường trong hoạt động tài chính và sở hữu. Các thay đổi dồn dập về vốn và nhân sự diễn ra trùng thời điểm các dự án tài sản số của Shark Bình gặp rắc rối, cho thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa hoạt động bất động sản – tài chính – blockchain trong hệ sinh thái NextTech.
Hiện vụ án vẫn đang được Công an TP. Hà Nội mở rộng điều tra, tập trung làm rõ dòng tiền, quá trình điều chỉnh vốn và trách nhiệm của các cá nhân liên quan. Những gì đang hé lộ từ NextLand không chỉ phơi bày sự bất thường trong hoạt động doanh nghiệp của Shark Bình, mà còn đặt ra câu hỏi lớn về sự minh bạch và kiểm soát dòng vốn trong các tập đoàn công nghệ – tài chính đang phát triển nhanh tại Việt Nam.
