Theo đó, các đơn vị phải thực hiện nghiêm quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022, Nghị định 19/2023/NĐ-CP và Thông tư 09/2023/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước. Các doanh nghiệp được yêu cầu ban hành quy định nội bộ riêng về phòng, chống rửa tiền, đồng thời định kỳ đánh giá và điều chỉnh quy định để phù hợp với thực tiễn.
Sở Xây dựng lưu ý các tổ chức cần thực hiện quy trình nhận biết khách hàng đầy đủ, bao gồm thu thập, xác minh và cập nhật thông tin thường xuyên. Những khách hàng có dấu hiệu rủi ro cao phải được áp dụng biện pháp kiểm soát chặt chẽ, đồng thời phân công cán bộ phụ trách công tác phòng, chống rửa tiền rõ ràng và cụ thể.
Các đơn vị cũng có trách nhiệm đánh giá rủi ro rửa tiền, lập báo cáo kết quả theo đúng quy định và xây dựng quy trình quản lý rủi ro riêng. Đặc biệt, mọi giao dịch đáng ngờ hoặc có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên phải được báo cáo kịp thời tới Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để theo dõi và xử lý theo quy định.
Sở Xây dựng khuyến nghị doanh nghiệp truy cập Cổng thông tin của Ngân hàng Nhà nước để cập nhật các báo cáo đánh giá rủi ro quốc gia, cũng như các hướng dẫn liên quan trong lĩnh vực bất động sản. Đồng thời, có thể liên hệ trực tiếp với Cục Phòng, chống rửa tiền – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để được cung cấp tài liệu, hướng dẫn chi tiết.
Ngoài ra, Sở đề nghị Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Nhà nước khu vực 9 cùng UBND các xã, phường phối hợp tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền. Việc này nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân, góp phần đảm bảo môi trường đầu tư minh bạch, lành mạnh và phát triển bền vững cho thị trường bất động sản Đà Nẵng.
