Theo UBCKNN, đơn vị này chưa từng được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán tại Việt Nam. Cảnh báo được đưa ra sau khi cơ quan quản lý nhận được báo cáo chính thức từ Văn phòng đại diện STIC Investments, Inc. tại Việt Nam, cho biết có tổ chức đang sử dụng thương hiệu tương tự để lừa đảo nhà đầu tư trong nước.
Thông tin ban đầu cho thấy, nhóm lừa đảo đã lôi kéo nhà đầu tư thông qua các nền tảng trực tuyến như Zalo, Viber, Telegram, tổ chức các nhóm tư vấn chứng khoán “chuyên nghiệp” và thường xuyên khoe lợi nhuận gấp đôi, gấp ba (x2, x3) để dụ dỗ người tham gia. Nhóm này còn livestream giả mạo môi giới, sử dụng các tài khoản “chim mồi” tự nhận là nhà đầu tư thành công, nhằm tạo lòng tin trước khi yêu cầu người tham gia chuyển tiền đầu tư.
Nhà đầu tư được hướng dẫn tải ứng dụng “STCS Pro” (hiện có trên App Store và Google Play), đăng ký tài khoản dưới tên “Công ty TNHH Đầu tư Tư vấn STICCAPITAL”, sau đó nạp tiền vào các tài khoản ngân hàng đứng tên công ty. Trong đó, đáng chú ý có tài khoản số 119003023002 tại Vietinbank, cùng các tài khoản khác tại VIB và HDBank.
Website của nhóm lừa đảo – https://sticinv.com – được thiết kế với giao diện mô phỏng các công ty đầu tư quốc tế, khiến nhiều người lầm tưởng đây là tổ chức tài chính hợp pháp. Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền, tài khoản của nhà đầu tư bị đóng băng, không thể rút tiền hoặc liên hệ hỗ trợ. Một số người bị xóa khỏi nhóm chat ngay sau khi giao dịch, toàn bộ tiền đầu tư “bốc hơi” không dấu vết.
UBCKNN khẳng định, không có bất kỳ hồ sơ hay giấy phép nào liên quan đến Công ty STICCAPITAL, và mọi hoạt động huy động vốn, môi giới, tư vấn đầu tư dưới danh nghĩa này đều là trái pháp luật. Cơ quan quản lý đang phối hợp với các đơn vị chức năng để điều tra, thu thập chứng cứ và chuyển hồ sơ đến cơ quan công an xử lý theo quy định.
Trước tình hình trên, UBCKNN khuyến cáo nhà đầu tư cần tuyệt đối cảnh giác, không chuyển tiền cho bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân chưa được cấp phép hoạt động chứng khoán tại Việt Nam. Nhà đầu tư được khuyến nghị kiểm tra thông tin pháp lý trên website chính thức của UBCKNN hoặc tại các công ty chứng khoán được cấp phép, đồng thời không tham gia các nhóm chat, hội nhóm “đầu tư lợi nhuận cao”, “đánh chứng khoán nhân đôi tài sản”, hoặc các ứng dụng không rõ nguồn gốc.
Cảnh báo này được xem là lời nhắc nhở quan trọng trong bối cảnh lừa đảo tài chính đang gia tăng, đặc biệt các chiêu thức mạo danh công ty chứng khoán, quỹ đầu tư hoặc nhà môi giới để dụ dỗ người dân “đầu tư online”. UBCKNN nhấn mạnh, chỉ những công ty chứng khoán hợp pháp, có giấy phép và tài khoản giao dịch được giám sát mới đảm bảo an toàn cho nhà đầu tư, góp phần duy trì thị trường tài chính minh bạch và bền vững.
