Nguyễn Thị Cẩm Hồng (54 tuổi, trú tại TP.HCM), người đứng sau hàng loạt dự án bất động sản "ma", cùng chồng và các đồng phạm sẽ hầu tòa trong tháng 7 tới vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với số tiền lên tới hơn 486 tỷ đồng từ gần 1.000 người.
Theo cáo buộc, Hồng chỉ học hết lớp 3, nhưng đã đứng tên thành lập Công ty CP Đầu tư Bất động sản Thiên Phúc vào năm 2015, để chồng là Nguyễn Phú Thuận làm giám đốc. Từ năm 2017, Hồng bắt đầu "vẽ" các dự án khu dân cư trên giấy, dựng lên thông tin không có thật về vị trí, quy mô, pháp lý… rồi ký hợp đồng hợp tác với các sàn môi giới để huy động vốn từ khách hàng dưới hình thức chuyển nhượng lô nền, kiốt chợ.
Ba dự án "ma" do Hồng và các đồng phạm tạo ra đều nằm tại huyện Đức Hòa (Long An, nay là Tây Ninh), gồm: Thiên Phúc Hoàng Gia, Hưng Thịnh Cát Tường và Đất Xanh Mỹ Hạnh Nam. Dù chỉ mới được chấp thuận chủ trương đầu tư sơ bộ và chưa hoàn tất bất kỳ thủ tục đất đai, quy hoạch hay ký quỹ nào, nhóm này vẫn vẽ sơ đồ phân lô, áp giá bán, ký hợp đồng và nhận tiền từ khách hàng.
Cơ quan điều tra xác định, trong giai đoạn 2017–2020, nhóm của Hồng đã ký 914 hợp đồng, lừa 967 người, bán ra 850 lô nền và 64 kiốt. Tổng số tiền chiếm đoạt là hơn 486 tỷ đồng, được chuyển vào tài khoản ba công ty do Hồng điều hành: Thiên Phúc, Hưng Thịnh Cát Tường và Đất Xanh.
Riêng dự án Hưng Thịnh đã có 695 người bị hại, chuyển vào công ty hơn 325 tỷ đồng; dự án Đất Xanh có 195 người, bị lừa hơn 126 tỷ; còn Thiên Phúc có 77 nạn nhân, với số tiền hơn 34 tỷ đồng.
Điển hình có trường hợp một khách hàng tại quận Bình Thạnh (TP.HCM) bị lừa hơn 2,2 tỷ đồng sau khi ký hai hợp đồng chuyển nhượng đất nền.
Điều tra cũng cho thấy Nguyễn Kim Phượng (đại diện hai công ty Hưng Thịnh và Thiên Phúc) ký 590 hợp đồng, thu về hơn 209 tỷ đồng. Nhiều hợp đồng còn lại do Hồng trực tiếp ký hoặc chỉ đạo nhân viên giả chữ ký giám đốc.
Số tiền khách hàng đóng được Hồng kiểm soát và sử dụng. Bà ta chỉ đạo chồng và Trương Quốc Thái rút tiền mặt hoặc chuyển khoản theo yêu cầu. Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền, nhiều người không được bàn giao sản phẩm như cam kết, từ đó phát hiện bị lừa và tố giác lên cơ quan công an.
Cuối năm 2020, Công an tỉnh Long An (nay là Tây Ninh) khởi tố vụ án. Vợ chồng Hồng bỏ trốn khỏi nơi cư trú và bị bắt tại Đà Lạt sau hơn hai năm lẩn trốn. Trong quá trình điều tra, Hồng và chồng đã chủ động giao nộp một phần tài sản để khắc phục hậu quả.
Hiện TAND tỉnh Tây Ninh sẽ xét xử Hồng, chồng là Nguyễn Phú Thuận cùng Nguyễn Kim Phượng và Trương Quốc Thái trong tháng 7 tới. Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thị Cẩm Hồng là chủ mưu, những người còn lại giữ vai trò giúp sức.
Đối với nhân viên các công ty chỉ làm công ăn lương, không biết hành vi lừa đảo, nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Cơ quan điều tra cũng đã tách riêng dấu hiệu rửa tiền và hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng tại các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan, để tiếp tục điều tra, xử lý trong vụ án khác.
